Kamis, 10 April 2014

Money laundering part 3

Part terakhir nih , informasi mengenai money laundering
Simak ya....
Modus moneylaundering   ada 10 modus diantaranya :

Smurfing , menghindari pelaporan dengan memecah-mecah transaksi yang dilakukan oleh banyak pelaku.

Structuring , menghindari pelaporan dengan memecah mecah transaksi sehingga jumlah transaksi menjadi lebih kecil.

U Turn  mengaburkan asal usul hasil kejahatan dengan memutarbalikan transaksi kemudian dikembalikan ke rekening asalnya

Cuckoo Smurfing  Mengaburkan asal usul sumber dana dengan mengirimkan dana dari hasil kejahatan melalui rekening pihak tiga, yang menunggu kiriman dana dari luar negeri dan tidak menyadari bahwa dana yang diterimanya tersebut merupakan " proceed of crime".

Pembelian asset/barang barang mewah 
Menyembunyikan status kepemilikandari asset atau barang mewah termasuk pengalihan aset tanpa terdeteksi oleh system keuangan.

Pertukaran barang ( barter )
Menghindari penggunaan dana tunai/instrumen keuangan sehingga tidak terdeteksi oleh sistem keuangan

Underground banking 
Transaksi dilakukan menggunakan identitas pihak ketiga bertujuan menghindari terdeteksinya identitas dari pihak yang sebenarnya merupakan pemilik  dana hasil tindak  pidana.

Mingling , mencapurkan dana hasil tindak pidana dengan dana dari hasil kegiatan usaha yang legal bertujuan mengaburkan sumber asal dananya

Penggunaan Pihak ketiga 
Transaksi dilakukan menggunakan identitas pihak ketiga bertujuanqmenghindari terdeteksinya identitas dari pihak yang sebenarnya yang merupakan pemilik dana hasil tindak pidana.

Penggunaan Identitas Palsu.
Transaksi keuangan yang dilakukan menggunakan identitas palsu yang dilakukan menggunakan identitas palsu sebagai upaya untuk mempersulit terlacaknya identitas dan pendeteksian keberadaan pelaku pencucian uang.

Selesai juga ini moneylaundering , semoga bermanfaat. Tapi ingat jangan dipraktekan !!!!!!!


Nuylentik

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Pusing Mix and Match Warna Baju , Cobain pakai Colour Wheel

Siapa di sini yang kalau mau pergi , suka bingung cari baju ? bingung  mix and match warnanya juga ? aku juga sih  Color Wheel Kalau boleh c...