Part terakhir nih , informasi mengenai money laundering
Simak ya....
Modus moneylaundering ada 10 modus diantaranya :
Smurfing , menghindari pelaporan dengan memecah-mecah transaksi yang dilakukan oleh banyak pelaku.
Structuring , menghindari pelaporan dengan memecah mecah transaksi sehingga jumlah transaksi menjadi lebih kecil.
U Turn mengaburkan asal usul hasil kejahatan dengan memutarbalikan transaksi kemudian dikembalikan ke rekening asalnya
Cuckoo Smurfing Mengaburkan asal usul sumber dana dengan mengirimkan dana dari hasil kejahatan melalui rekening pihak tiga, yang menunggu kiriman dana dari luar negeri dan tidak menyadari bahwa dana yang diterimanya tersebut merupakan " proceed of crime".
Pembelian asset/barang barang mewah
Menyembunyikan status kepemilikandari asset atau barang mewah termasuk pengalihan aset tanpa terdeteksi oleh system keuangan.
Pertukaran barang ( barter )
Menghindari penggunaan dana tunai/instrumen keuangan sehingga tidak terdeteksi oleh sistem keuangan
Underground banking
Transaksi dilakukan menggunakan identitas pihak ketiga bertujuan menghindari terdeteksinya identitas dari pihak yang sebenarnya merupakan pemilik dana hasil tindak pidana.
Mingling , mencapurkan dana hasil tindak pidana dengan dana dari hasil kegiatan usaha yang legal bertujuan mengaburkan sumber asal dananya
Penggunaan Pihak ketiga
Transaksi dilakukan menggunakan identitas pihak ketiga bertujuanqmenghindari terdeteksinya identitas dari pihak yang sebenarnya yang merupakan pemilik dana hasil tindak pidana.
Penggunaan Identitas Palsu.
Transaksi keuangan yang dilakukan menggunakan identitas palsu yang dilakukan menggunakan identitas palsu sebagai upaya untuk mempersulit terlacaknya identitas dan pendeteksian keberadaan pelaku pencucian uang.
Selesai juga ini moneylaundering , semoga bermanfaat. Tapi ingat jangan dipraktekan !!!!!!!
Nuylentik
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Review Buku Digital Public Relations Karya Dudi Rustandi
Dunia ya teman - teman bukan lagi di Indonesia. Terlena dengan kemajuan teknologi yang sangat pesat. Aku pribadi yang tinggal di Indonesia y...
-
Pentingnya Menjaga dan Merawat Kekayaan Stem Cell Pada Sikecil Kalau ada yang bilang bayi atau si kecil itu tidak perlu memakai perawata...
-
Jika kamu melakukan 4 Hal hal ini Fix Kamu orang yang Punya Emphaty Tinggi 4 hal dibawah ini kita lakukan fix kita orang yang punya emph...
-
Yuk Kita Coba Mengenal Start Up lebih dekat Heisss aku bilang start up pasti aja langsung tertuju Sama Seol Dal Mi , Nam Do San , Kang Ha...
Tidak ada komentar:
Posting Komentar